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工作调研

主要完成工作组筹建、人员培训、建立工作方法和工作标准,并对单位现有风险管理、内部控制体系建设情况进行访谈、调研。

风险预警体系 机制建设

预警体系中各部门的角色定位 风险与内控系统内各职责单位在风险预警体系中的工作边界与职责划分 风险管理内部反馈机制与审计部门举报反馈机制的职能划分

风险预警体系 职能划分

风险预警体系在现有企业风控体系中的搭建 风险预警体系与风险与内控工作组织体系的融合 风险预警体系发挥作用的机制 风险预警体系考核评价体系的建立

风险预警体系 运行流程设计

风险指标预警运行流程 风险坐标图风险预警管理流程 举报机制风险预警流程

风险预警体系 建设实施

风险预警指标体系现有数据支持排查摸底,与数据采集建议方案 按照风险管理及企业实际业务理论确立的原则与纬度设计风险预警指标体系 风险预警指标值获取渠道与方式 风险预警指标定性指标定量化分析与指标获取方案 风险预警指标体系使用规则与风险判定依据(成熟模型运用与建模) 风险坐标图风险预警管理方案设计

风险预警体系 信息建议与方案

预警体系对现有信息系统数据的利用 预警体系信息化建设规划

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第1阶段

主要完成工作组筹建、人员培训、建立工作方法和工作标准,并对单位现有风险管理、内部控制体系建设情况进行访谈、调研。